Cumplimiento y anticorrupción
Programas de transparencia y ética empresarial, SAGRILAFT y canales de denuncia.
Las empresas responden por lo que hacen sus administradores, empleados e intermediarios. La Ley 1778 de 2016 sanciona a las personas jurídicas por soborno transnacional y la Ley 2195 de 2022 amplió las conductas sancionables y reforzó el deber de adoptar programas de transparencia y ética empresarial. La Superintendencia de Sociedades exige, además, un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT) a las sociedades que superan ciertos umbrales o pertenecen a sectores vigilados.
Diseñamos e implementamos estos programas según el tamaño, el sector y la exposición real de cada empresa, para que operen en la práctica y no solo en el papel. Acompañamos al oficial de cumplimiento y a la junta directiva cuando surge una alerta, una denuncia o un requerimiento de la autoridad.
Cuando una investigación interna lo exige, trabajamos de forma coordinada con las áreas laboral, societaria y de litigios.
Qué hacemos
- Diagnóstico de riesgos de corrupción, soborno transnacional y lavado de activos.
- Diseño e implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
- Diseño e implementación del SAGRILAFT: manuales, matrices de riesgo y procedimientos de conocimiento de contrapartes.
- Redacción de códigos de ética y de políticas sobre regalos, conflictos de interés y relación con funcionarios públicos.
- Diseño y operación de canales de denuncia y protocolos de investigación interna.
- Investigaciones internas por sospechas de fraude, soborno o desviación de recursos, con preservación de la evidencia.
- Debida diligencia de integridad sobre socios, proveedores, distribuidores y empresas objeto de adquisición.
- Capacitación a juntas directivas, administradores y oficiales de cumplimiento.
- Atención de requerimientos, visitas y procesos sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades.
- Cláusulas anticorrupción y de cumplimiento en contratos con terceros.
Preguntas que resolvemos
- ¿Mi empresa está obligada a tener SAGRILAFT o un programa de transparencia y ética empresarial?
- Recibimos una denuncia anónima contra un gerente. ¿Cómo investigamos sin exponer a la empresa?
- ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad si un intermediario paga un soborno en el exterior a nombre nuestro?
- ¿Puedo dar regalos o invitaciones a funcionarios públicos de las entidades con las que tenemos contratos?
- ¿Qué debe revisar la junta directiva en el informe del oficial de cumplimiento?
- Un cliente nos pide firmar una declaración anticorrupción. ¿Qué estamos aceptando?
Hablemos
Cuéntenos la decisión que tiene que tomar. Respondemos el mismo día hábil.
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